Weryfikacja konta po logowaniu w DisCasino
DisCasino uruchamia weryfikację konta po zalogowaniu, gdy system wykryje ryzyko nadużyć albo gdy użytkownik zaczyna wykonywać operacje wymagające potwierdzenia tożsamości zgodnie z procedurami AML.
- ID: Weryfikacja jest wymagana przed pierwszą wypłatą środków lub przy próbie wypłaty na nową metodę płatności; DisCasino prosi wtedy o dokument tożsamości ze zdjęciem.
- Address: Weryfikacja jest wymagana, gdy trzeba potwierdzić kraj i adres zamieszkania (np. przy wypłacie, zmianie danych profilu albo rozbieżności geolokalizacji); DisCasino prosi wtedy o dokument potwierdzający adres.
Kiedy DisCasino może poprosić o weryfikację
Weryfikacja pojawia się też przy nietypowych logowaniach, np. z nowego urządzenia, nowej przeglądarki, po zmianie IP lub po serii nieudanych prób logowania.
- ID: Zmiana danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia) albo korekta literówek, gdy dane nie zgadzają się z dokumentem.
- Address: Zmiana kraju w profilu lub wykrycie, że logowanie i deklarowany kraj nie są spójne.
Dokumenty, które zwykle są wymagane
DisCasino najczęściej weryfikuje tożsamość, adres oraz źródło metody płatności; zestaw zależy od tego, co użytkownik robi po zalogowaniu (wpłata, wypłata, zmiana danych).
- ID: Dowód osobisty lub paszport; wymagane są czytelne zdjęcia/scan przodu i tyłu (dla dowodu) albo strony ze zdjęciem (dla paszportu), z wid